НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не переводите им деньги! После оплаты мошенники будут тянуть некоторое время, чтобы вывести деньги со своего счёта и пропадёт. Вот их контакты: ФНК-Премьер ; Smirnov N. A. ; [email protected]; Раньше работали как clearing-house.ru – посмотрите отзывы в интернете. Менеджер Николай. Используют spam рассылки для рекламы Вот выдержки из писем: ======================= Добрый день, Николай, Необходимы назначения платежа за продукцию, за комплектующие или… НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не переводите им деньги! После оплаты мошенники будут тянуть некоторое время, чтобы вывести деньги со своего счёта и пропадёт. Вот их контакты: ФНК-Премьер ; Smirnov N. A. ; [email protected] ; Раньше работали как clearing-house.ru – посмотрите отзывы в интернете. Менеджер Николай. Используют spam рассылки для рекламы Вот выдержки из писем: ======================= Добрый день, Николай, Необходимы назначения платежа за продукцию, за комплектующие или за товар. Также ОКВЭД связанный с оборудованием, электрическим оборудованием и подобное. Нужно составить договор. Сообщите возможные алгоритмы сотрудничества. Александр ======================= День добрый. По назначениям ок, по ОКВЭДам я посмотрю что сейчас свободного есть. По опыту – обычно такого типа оборудование проводим через организации с общеторговыми/агентскими оквэдами. И, соответственно, по этому предприятию у нас будет идти трафик именно с такими назначениями, не будет ситуации, к примеру, когда Вы платите за оборудование, когда остальные потоки по нему идут за продукты. По стоимости услуг – на такой объем на август можем предложить в пределах 8%. По срокам выполнения: наличные отдаем, стандартно, следующим рабочим днем или через день (при условии поступления безнала до 14:00 текущего дня). При необходимости и постоянной работе имеется техническая возможность выдавать наличку день в день. Транзитные платежи, обычно, исполняем день в день, в течение нескольких часов после поступления. По выдаче налички есть несколько алгоритмов: непосредственно в руки в Самаре, Саратове, Казани, Москве (в Москве у нас курьер каждый рабочий день, первая половина дня – выдача представителю клиента в районе Павелецкого, вторая половина дня – с 14 до 20 часов – доставка на адрес клиенту, при необходимости), Спб (1-2 раза в неделю, в зависимости от загрузки), НН, Новосибе и ряд других городов; можем раскидывать по картам (налажена работа по картам основных банков – Альфа, Сбер, ВТБ24 и ряд других), по счетам физ.лиц; можем вносить на счета ЭПС; можем системами экспресс-переводов (Золотая корона и т.п.). Другие варианты – со согласованию с клиентом. Если зачислять на карты – то зачисление идет либо непосредственным внесением налички через терминал/банкомат/кассу банка, либо внутрибанковским переводом со счета физика на счет получателя. Зачисление всегда идет как “перевод собственных средств”, таким образом данные средства налогооблагаемую базу не формируют, причиной ненужных вопросов со стороны банка не являются. С нашей стороны организации, в основном, Московского региона и ближайших областей. Отчетность сдаем, книги покупок-продаж, соответственно, также. По документам – обычно бухгалтерия у нас готовит документы по итогам рабочей недели, формирует пакет и рассылает клиентам (скан-копии + оригиналы почтой). При необходимости другого графика документооборота – согласовываем с клиентом дополнительно. В конце отчетного периода наша бухгалтерия всегда проводит сверку с клиентами по книгам покупок-продаж как раз для избежания несостыковок во взаимной отчетности. В ближайшее время переходим на электронный документооборот на контуре + запускаем полноценный личный кабинет клиента на сайте, обмен информацией, отслеживание платежей и выгрузка документов будет более удобной. Николай ======================= 1. Будут ли проблемы с налоговой по поводу НДС? Не прилетит ли НДС обратно??? 2. Какие гарантии что я не потеряю деньги? Это не мои деньги. Предлагаю разбить на несколько платежей и делать последовательно. Я нашёл Вас случайно. 3. Как наиболее безопасно забрать деньги? Наличной в районе павелецкого? ======================= По пунктам: 1. Нет, проблем не будет. Это не “бумажный” НДС, а реально проведенные деньги, наше предприятие будет работать в течение 2-3 лет дальше по т.н. “белым” схемам, поэтому по линии НДС проблем не возникнет, по АСК НДС-3 Ваш отчет пройдет корректно. В любом случае, мы всегда будем на связи – какие-то вопросы если и возникают – оперативно всё решаем. Но опять же – по корректно оформленным проводкам проблем с НДС не возникает, основной поток проблем с НДС – именно по “бумажным” схемам. Ну или если люди используют откровенные помойки со счетами в полуживых банках второй сотни. 2. По гарантиям в этом бизнесе все достаточно условно, к сожалению, абсолютных гарантий мы, естественно, дать не можем. С нашей стороны – обязуемся соблюдать сроки и взятые на себя обязательства, на связи всегда. Если со стороны клиента аналогичное отношение, своевременное уведомление о платеже, дальнейшем маршруте и некриминальное происхождение денег – тогда никаких проблем не возникнет. Да, бывают ситуации форс-мажорные (к примеру https://www.rbc.ru/society/12/05/2018/5af6a6f89a7947274fe674e7), но мы стараемся мониторить рынок и своевременно избегать таких вариантов. Плюс – по максимуму избегаем работы с “помоечными” банками. Ну и при необходимости стараемся информировать клиента по работе – для избежания как раз таких ситуаций. Опасения вполне понятны и естественны, я прекрасно понимаю. Разбить – без проблем. Смотрите, у нас минималка сейчас в пределах 500 000, я предлагаю разбить на две суммы по 450 000. По документам как Вам удобнее, можно разбить на 2 договора, можно все оформить одним договором. 3. Безопасны, в общем-то, все способы. Смотрите как Вам удобнее. Обычно мы небольшие суммы (в пределах 1,5млн) проводим по карточной схеме, она наиболее оптимальна в таких случаях. Для получателя, как я писал – никаких проблем поступление не создает, т.к. оно идет взносом наличными от частного лица. Это не прибыль, не доход. Поэтому я рекомендую, обычно, этот вариант. Если Вам удобнее в руки – без проблем, как я и говорил – в районе Павелецкого первая половина дня. ======================= 1. Алгоритм работы стандартный – по факту платежа клиент всегда направляет уведомление в бухгалтерию (контакты и шаблон обмена информацией, естественно, заранее получаете). По факту движения средств получаете уведомления (подтверждение получения информации о платеже, поступление средств, постановка в очередь на выдачу/выезд курьера). Если вариант с курьером в руки – значит курьер с утра в день с Вами созванивается и согласует все тех.вопросы, если вариант с внесением на карту – от бухгалтерии будет уведомление о внесении средств. Работаем несколько лет, у нас коллектив из сотрудников одной из оптовых площадок, сейчас работаем самостоятельно. Опыт есть, поэтому стараемся не подводить клиентов. “Белая” схема означает что предприятия не выкидываются после первого квартала работы, а работают дальше (обычно сейчас у нас от начала работы предприятия работают не менее 2х лет). По ценнику – это не низкая ставка, есть оптовые площадки, где ценник будет ниже (при хороших постоянных объемах). 8-11% сейчас средняя рыночная ставка для непосредников. По налоговой – в конце квартала по факту сдачи отчетности по предприятию с которым Вы будете работать Вы получите подтверждение о приеме отчетности, этого будет достаточно Вам для того чтобы знать, что эта проводка претензий со стороны ИФНС не вызовет (т.к. все прошло по АСК НДС-3). 2. Да, по разбивке с нашей стороны претензий нет. По предприятиям я посмотрел, сейчас можем выделить организацию, начинает работать, профиль – СМР и сопутствующие товары/услуги – транспортное сопровождение и поставка оборудования (46.19 и 46.90). Форму договора я сейчас подберу из стандартных наших и скину Вам. ======================= // далее заключили договор и я сдуру оплатил 505 тыс. руб. Принято. По факту поступления и дальнейшему движению средств уведомим дополнительно. ======================= // далее, конечно никто не позвонил и не приехал на встречу… Добрый день! Я в разъезде, только что в Москву прилетел, сейчас разберусь! Вы вчера не получили наличные?? ======================= Сейчас свяжусь с бухгалтерией, уточню в чем проблема! Не волнуйтесь! ======================= Сейчас выясняю, не волнуйтесь! По факту сразу сообщу Вам! ======================= Разбираемся. У бухгалтерии отмечено что наличные получены представителем клиента. ======================= Разбираемся, не волнуйтесь! ======================= С полицией – это Ваш полное право, тут я согласен с Вами, ситуация неприятная. Я со своей стороны стараюсь максимально разобраться – на чьей стороне проблема, т.к бухгалтер мне говорит что по данным курьера все выдано представителю клиента. Я на телефоне сижу и форсирую решение вопроса. ======================= Александр, я разбираюсь в вопросе. С нашей стороны в любом случае кидка не будет. Если косяк курьера – значит решим вопрос. В любом случае вопрос будет решен, я жду информации от коллег, как разберемся – я сразу с Вами свяжусь. ======================= Как разберусь во всем – сообщу Вам сразу. Мне самому не нравится эта ситуация. ======================= День добрый! Я разбираюсь в вопросе, завтра с утра пообщаюсь с курьером, пока все замыкается на нем. К понедельнику у меня будет полная картина и мы решим вопрос. Если проблема с нашей стороны – значит вопрос закроем и однозначно компенсируем эту задержку. ======================= // (когда уже все деньги вывели видимо) День добрый. Практически разобрались. Проблема, вероятнее всего, на нашей стороне, человеческий фактор. Я сейчас согласую с бухгалтерией по графику налички и тогда поставим Вас на выдачу в ближайшее время. Отдадим, естественно, без всякой комиссии в качестве компенсации за накладку. ======================= У меня сейчас 7 клиентов с такой же проблемой по этому же курьеру, общая сумма далеко за 25 млн., после вчерашнего общения с курьером сегодня уже не можем с ним выйти на связь. Поэтому предполагаем что проблема именно на нашей стороне. Сейчас я согласую по графику и сообщу Вам все по срокам! ======================= Добрый день. Ориентируйтесь на пятницу-субботу. Скорее всего я сам прилечу в столицу, заодно лично пообщаемся. Предварительно наберу Вас. ======================= Всё, больше писем не было…
